Cơ quan quản lý Canada phạt Binance 44 triệu đô la vì vi phạm AML và CFT

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) thông báo rằng họ đang áp đặt mức phạt tiền quy định 4,4 triệu đô la cho Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn trong tài sản số.

Trong thông báo ngày 9 tháng 5, FINTRAC nói rằng họ đã áp đặt mức phạt cho Binance Holdings Limited vì không tuân thủ quy phạm chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Theo cơ quan quản lý, Binance đã không đăng ký như một dịch vụ ngân hàng tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 đô la.

FINTRAC cho biết họ đã phạt Binance 6.002.000 đô la Canada, tương đương khoảng 4,4 triệu đô la vào thời điểm công bố. Cơ quan quản lý báo cáo rằng các hoạt động của Binance dẫn đến việc bị phạt đã xảy ra vào năm 2023 khi họ đang kết thúc hoạt động của mình tại Canada. Coincuatui đã liên hệ với Binance để có nhận xét nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm công bố.

Binance đã công bố vào tháng 5 năm 2023 rằng họ định rời khỏi thị trường Canada, trích dẫn những lo ngại về quy định. FINTRAC báo cáo rằng đã có 5.902 giao dịch riêng lẻ trị giá 10.000 đô la trở lên trong tiền điện tử trên sàn giao dịch từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.

“Binance Holdings Limited đã được cung cấp nhiều cơ hội để đăng ký với FINTRAC như một FMSB, tuy nhiên, họ chưa hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn được cung cấp,” FINTRAC nói. “Cần lưu ý rằng Binance Holdings Limited được coi là một FMSB và được yêu cầu phải đăng ký với FINTRAC cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, khi mà họ chính thức chấm dứt tất cả hoạt động tại Canada. Cho đến ngày đó, Binance Holdings Limited đã vi phạm yêu cầu về đăng ký của mình.”

Có liên quan: Canada bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn báo cáo thuế tiền điện tử quốc tế

Mức phạt 4,4 triệu đô la là một phần riêng biệt so với các vấn đề pháp lý mà Binance đã phải đối diện hoặc đang đối mặt ở các phạm vi pháp lý khác. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã giải quyết với các cơ quan tại Hoa Kỳ, yêu cầu phải trả 4,3 tỷ đô la vào phạt. Changpeng Zhao từ chức giữ chức vụ CEO là một phần của thỏa thuận và đã thú nhận một tội danh đồng phạm. Sau đó bị kết án tù 4 tháng.

Tại Nigeria, hai nhà điều hành của Binance đã bị bắt giữ vào tháng 2 và đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Một trong những người được cho là đã trốn sang Kenya, Interpol đề xuất sẵn lòng đưa ông ta về Nigeria, nơi dự kiến các phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 17 tháng 5.

Tạp chí: Hướng dẫn của bạn về tiền điện tử tại Toronto: Thành phố Tiền điện tử