Người sáng lập công cụ trộn tiền Samourai Wallet bị bắt vì cáo buộc vi phạm quy định về giấy phép chống rửa tiền AML

Người sáng lập của công cụ trộn tiền tiền điện tử Samourai Wallet đã bị bắt với cáo buộc rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các cơ quan khác đưa ra. 

Giám đốc điều hành của Samourai Wallet Keonne Rodriguez và giám đốc công nghệ chính William Hill sẽ phải đối mặt với một cáo buộc hợp sức để rửa tiền, với một hình phạt tù tối đa là 20 năm tù, và một cáo buộc hợp sức để vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với một hình phạt tối đa là năm năm tù.

Rodriguez đã bị bắt vào sáng ngày 24 tháng 4 tại Pennsylvania, và Hill đã bị bắt trong cùng một ngày tại Bồ Đào Nha. Theo một tuyên bố phát hành của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ của Quận Nam New York, Hoa Kỳ sẽ tìm sự dẫn xuất của Hill. Các máy chủ và miền của công ty cũng đã bị cấp đất tại Iceland, và một trả lời đã được phục vụ để ngừng việc tải ứng dụng của công ty từ Google Play Store. Ứng dụng này đã được tải xuống hơn 100.000 lần.

Cơ quan Thu nhập Liên bang và Cục Điều tra Liên bang cũng tham gia vào cuộc điều tra. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Samourai Wallet:

“Thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web ngầm bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market; một xâm nhập máy chủ web; một kế hoạch phishing; và các kế hoạch lừa đảo nhiều giao thức tài chính phi tập trung.”

Samourai Wallet đã cung cấp dịch vụ trộn tiền Whirlpool và dịch vụ Ricochet, tạo ra các giao dịch bổ sung không cần thiết để làm mờ hơn đường dẫn tiền điện tử của người dùng. Họ được cho là đã kiếm được 4,5 triệu đô la từ phí.

Liên quan: Arbitrum DAO bỏ phiếu cho quỹ 1 triệu đô la để bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển Tornado Cash

Chính phủ Hoa Kỳ đã trở nên ngày càng quyết liệt đối với công cụ trộn tiền tiền điện tử. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước Ngoài của Bộ Tài chính đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Blender.io vào tháng 5 năm 2022 sau vụ hack Axie Infinity. OFAC thêm địa chỉ liên quan đến dịch vụ trộn tiền Tornado Cash vào danh sách Các Công dân Đặc biệt được Chỉ định vào tháng 10 năm 2022, hiệu quả cấm người dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ. Quyết định này đã vượt qua một thách thức tại toà án. Ba người sáng lập của Tornado Cash đã bị bắt giữ bởi tháng 8 năm 2023.

Vào tháng 10 năm 2023, Cục Xử lý Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã đề xuất chỉ định công cụ trộn tiền tiền điện tử là “mối quan tâm rửa tiền chính” sau vụ tấn công của Hamas vào Israel.

Tạp chí: Tornado Cash 2.0: Cuộc đua để xây dựng các công cụ trộn tiền an toàn và hợp pháp