Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các rủi ro về tiền điện tử trong phiên chứng khoán tại Quốc hội

• Bộ Tài chính Mỹ lo ngại về dòng tiền tài chính bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
• Bộ Tài chính sẽ giải quyết vấn đề trước Quốc hội.
• Một lời khai chuẩn bị đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực chính của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chống khủng bố và Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đang chuẩn bị để thảo luận với Quốc hội về một số vấn đề, bao gồm nguy cơ của tiền điện tử đối với các khuôn khổ điều chỉnh tài chính hiện có.

Lời khánh bị lịch trình theo Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia 2024 của Bộ Tài chính vào ngày 7 tháng 2, nhấn mạnh sự phổ biến của tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi) trong rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tập trung vào Vai trò của Tiền điện tử trong Hoạt động Bất hợp pháp

Trong lời chứng, người Phó Thư ký Chống khủng bố và Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, Brian Nelson, đưa ra một phần nhỏ về những lo ngại của chính phủ về việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

“Trong khi chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của những tổ chức khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ so với các cơ chế vận chuyển tiền đã được xác lập hơn, chúng tôi nhận ra rằng các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số để tăng, chuyển và lưu trữ các lợi ích bất hợp pháp của họ,” Nelson viết.

Để đáp ứng với những rủi ro này, Nelson tiết lộ rằng Bộ Tài chính đã “làm việc hơn 10 năm” để thực thi một khung pháp lý chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mạnh mẽ giảm các hoạt động của các bên xấu trong khi khuyến khích sự đổi mới có trách nhiệm.

Nelson cũng nêu rõ rằng Bộ có “công cụ để đối phó với một số yếu điểm này,” như sử dụng quyền hạn của mình để coi trọng các công ty vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và các nghĩa vụ trừng phạt của họ.

“Ví dụ, vào tháng 11, Bộ Tài chính đã đạt được các thỏa thuận lịch sử về vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và trừng phạt với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo lớn nhất thế giới, Binance,” Nelson nhấn mạnh.

Mặc dù lời khai nhận công hiệu của các công cụ này trong làm gián đoạn luồng tiền tài chính bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử, “đôi khi theo những cách mới lạ,” Nelson cho biết rằng Bộ Tài chính cần thêm công cụ và nguồn lực để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Cụ thể, ông kêu gọi Quốc hội “ánh sáng cải cách có phản ứng thông thường” để cung cấp cho Bộ Tài chính các công cụ và quyền hạn tăng cường để phù hợp với những thách thức phát triển của ngành tiền điện tử.

Đọc tại sao Bộ Tài chính Mỹ đang đòi hỏi nhiều quyền hơn trong việc truy quét tiền điện tử:
Bộ Tài chính Mỹ đòi hỏi nhiều quyền hơn trong việc truy quét tiền điện tử

Cập nhật với trường hợp của Tornado Cash với Bộ Tài chính:
Tornado Cash thua vụ kiện tại Mỹ về cấm và trừng phạt