Đài Loan đề xuất các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi cho các luật chống rửa tiền hiện hành có thể áp đặt lên đến hai năm tù đối với các công ty vi phạm và phạt tới 1,5 triệu đô la. Những sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi đến Quốc hội Đài Loan để xem xét.

Luật được đề xuất bởi chính phủ Đài Loan gọi là "Bốn luật mới chống lừa đảo." Những sửa đổi nhằm mục đích tăng cường cuộc truy quét lừa đảo và nghiêm chỉnh quy định các biện pháp ngăn chặn rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Bốn thành phần chính của các quy định sửa đổi bao gồm quy định phòng chống tội ác lừa đảo, pháp lệnh phòng chống rửa tiền, pháp lệnh điều tra và an ninh công nghệ, và pháp lệnh an toàn thông tin và giám sát truyền thông.

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ pháp lệnh mới về phòng chống rửa tiền nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vi phạm pháp lệnh sẽ đối mặt với các khoản phạt nặng hơn nếu không tuân thủ.

Ba sửa đổi cụ thể đã được thực hiện đối với luật này, đòi hỏi yêu cầu đăng ký sửa đổi và hạn chế cho các nhà môi giới ngoại tệ và quốc tế.

Theo luật sửa đổi mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có nguy cơ phải ở tù tới hai năm nếu họ cung cấp dịch vụ của mình mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Một hạng mục pháp lý mới đã được giới thiệu cho các tội phạm liên quan đến rửa tiền liên quan đến tài khoản thanh toán bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.

Liên quan: Đài Loan sẽ xem xét các xu hướng toàn cầu trước khi quyết định về các quỹ giao dịch tiền điện tử

Các khoản phạt cho việc sử dụng tài khoản bên thứ ba để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ sáu tháng đến năm năm và phạt tới 50 triệu đô la Đài Loan (1,5 triệu đô la).

Phó bộ trưởng Bộ Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo các quy định hiện tại, các cơ quan chỉ có thể trừng phạt các công ty tiền điện tử không tuân thủ một cách hành chính, Tuy nhiên, luật mới đề xuất hóa đưa hành vi này vào hình phạt hình sự với khoản phạt và án tù nặng nề.

Luật đề xuất sẽ khiến cho các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có nguy cơ chịu các hình phạt hình sự trừ khi họ thiết lập công ty địa phương và xin đăng ký chống rửa tiền.

Đề xuất mới nhất này đến chỉ vài tháng sau khi cơ quan điều tra chứng khoán của đất nước nói họ sẽ đề xuất luật mới cho tài sản số vào tháng Chín năm nay.