SEC cáo buộc các cá nhân vận hành HyperFund biển thủ hơn 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới.
SEC cáo buộc băng nhóm HyperFund lừa đảo 1,7 tỷ USD. Ảnh: Coinlive
Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa công bố cáo buộc hình sự đối với những cá nhân điều hành mô hình ponzi HyperFund trị giá 1,7 tỷ USD.
Thông cáo báo chí được SEC đăng tải trên website của mình
Theo cáo trạng, Xue Lee và Brenda Chunga – còn được gọi là Sam Lee và Bitcoin Beautee – đã huy động hơn 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn cầu từ tháng 06/2020.
Thời điểm đó, hai đối tượng trên đã tâng bốc HyperFund là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên trên thực tế công ty này lại "đội lốt" mô hình đa cấp biến tướng. Đến năm 2022, dự án đã “lòi đuôi” và nhà đầu tư dường như mất trắng.
Gurbir S. Grewal, lãnh đạo bộ phận thực thi của SEC, cho biết:
"Sự vụ hôm nay tiếp tục là minh chứng cho việc không tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực crypto, quảng bá các chương trình kiếm tiền dễ dàng, mà không có phương án bảo vệ nhà đầu tư theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang."
SEC đã đệ trình khiếu nại lên tòa án Quận Maryland, cáo buộc Lee và Chunga vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Văn phòng Luật sư của Quận Maryland cũng buộc tội hình sự đối với hai nhân vật này.
Đến hiện tại, Chunga đã nhận tội và đồng ý nộp phạt dân sự với số tiền mà tòa án sẽ ấn định.
HyperFund là một trong những thương hiệu nhỏ nằm trong đường dây các công ty lừa đảo, bên cạnh HyperCapital, HyperVerse và HyperTech. Đầu tháng này, chính quyền Mỹ đã ra lệnh bắt giữ và buộc tội Rodney Burton, người đã chiếm dụng hơn 7 triệu USD thông qua chương trình đầu tư giả mạo vào HyperVerse.
Nhóm sáng lập HyperTech, bao gồm Lee và Ryan Xu, còn lập ra công ty Bitcoin Blockchain Global ở Úc. Được biết công ty này đang gồng gánh khoản nợ 58 triệu USD.
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
