Rửa Tiền Bằng Crypto Giảm 30 Trong Năm 2023

Báo cáo mới từ Chainalysis cho thấy khối lượng rửa tiền bằng crypto của các tổ chức tội phạm trong năm 2023 đạt 22,2 tỷ USD.

Rửa tiền bằng crypto giảm 30% trong năm 2023. Ảnh: TalksOnLaw

Hoạt động rửa tiền crypto có liên quan đến tội phạm đã giảm rõ rệt trong năm 2023, một phần là vì khối lượng mua bán tiền mã hóa hao hụt trong năm vừa rồi, nhưng một phần cũng là vì những tổ chức tin tặc như Lazarus Group đã tìm ra những cách thức khác để trốn tránh việc bị theo dõi. Đây là kết luận của báo cáo rửa tiền crypto hàng năm vừa được Chainalysis công bố vào ngày 15/02.

Đơn vị nghiên cứu thị trường cho biết trong năm 2023, đã có 22,2 tỷ USD tiền mã hóa bị phát hiện có liên quan đến hành vi rửa tiền và vi phạm pháp luật, giảm 30% so với con số 31,5 tỷ USD của năm 2022. 

Thống kê lượng tiền bị rửa bằng crypto theo từng năm. Nguồn: Chainalysis

Tuy vậy, vẫn có một số tín hiệu đáng lo ngại, điển hình là việc các tổ chức tội phạm như nhóm tin tặc Lazarus Group (chịu trách nhiệm cho vụ hack Ronin, Harmony, Atomic Wallet, Orbit Chain,...) đang dần chuyển từ việc sử dụng các dịch vụ máy trộn và sàn giao dịch để rửa tiền sang cầu nối cross-chain, nền tảng cờ bạc và DeFi, cho thấy sự gia tăng mức độ tinh vi.

Thống kê các kênh rửa tiền được tội phạm sử dụng trong crypto. Nguồn: Chainalysis.

Sự gia tăng mức độ sử dụng cầu nối cross-chain trong rửa tiền crypto. Nguồn: Chainalysis

Chainalysis tuyên bố sự gia tăng trấn áp từ giới chức toàn cầu cũng góp phần làm suy giảm và chặn đường tẩu tán tài sản qua crypto của bọn tội phạm. Hồi tháng 11/2023, giới chức Mỹ, Hà Lan và Phần Lan đã đóng cửa nền tảng máy trộn giao dịch Sinbad, một trong những địa điểm hay được hacker crypto sử dụng kể từ khi Tornado Cash bị trừng phạt. Chưa hết, Tether hồi cuối năm cũng cho biết đã hỗ trợ Mỹ đóng băng hơn 430 triệu USDT có liên quan đến tội phạm.

Theo thống kê, ngành tiền mã hóa đã thiệt hại 1,95 tỷ USD trong năm vừa rồi vì các vụ việc hack, scam và tấn công bảo mật, giảm một nửa so với kỷ lục 4 tỷ USD của năm 2022.

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68