Ngân hàng Trung ương Nigeria sẽ đóng băng tài khoản người dùng trên Bybit, Kucoin, Okex và Binance

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ban hành một chỉ thị yêu cầu tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính xác định cá nhân hoặc tổ chức tham gia giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và đảm bảo rằng các tài khoản như vậy bị đặt dưới hướng dẫn Không chiếm bất kỳ (PND) trong sáu tháng.

Hướng dẫn "Không chiếm bất kỳ" là một chỉ thị do một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính ban hành để hạn chế một số giao dịch trên tài khoản của khách hàng. Khi có hướng dẫn PND, người giữ tài khoản bị cấm thực hiện các giao dịch chiếm bất kỳ, có nghĩa là họ không thể rút tiền hoặc thực hiện thanh toán bằng tài khoản bị ảnh hưởng.

Theo văn bản được chia sẻ với Coincuatui, CBN liệt kê Bybit, KuCoin, OKX và sàn giao dịch tiền điện tử Binance, nêu rõ rằng họ không được cấp phép hoạt động tại Nigeria.

Ngân hàng cho biết nó sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà nó tin rằng đang mua bán Tether trên các nền tảng được liệt kê một cách bất hợp pháp, đặc biệt là những người sử dụng phương pháp ngang hàng (P2P).

CBN cũng nêu rõ rằng các tổ chức tài chính được quy định tham gia vào tiền điện tử hoặc hỗ trợ thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện từ đều bị cấm. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với một lệnh cấm đã được bãi bỏ vào tháng 12 năm 2023 cho phép ngân hàng hỗ trợ giao dịch cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương đã bãi bỏ lệnh cấm gần hai năm sau khi áp đặt một lệnh cấm toàn diện với các ngân hàng tham gia giao dịch với tiền điện tử.

Theo tuyên bố của CBN vào thời điểm đó, CBN nhận ra rằng nhu cầu và sự chấp nhận tiền điện tử ngày càng tăng trên thế giới làm cho việc duy trì các hạn chế gắt gao đối với các tổ chức tài chính vào năm 2021 trở nên không thể biện minh được.

Liên quan: Giám đốc Binance sẽ vẫn ở trong tù tới ngày 17 tháng 5: Báo cáo

Tuy nhiên, do sự suy giảm nhanh chóng của naira và tỉ lệ lạm phát sau này là 29,9%, chính phủ đã dời sự chú ý của mình tới các nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Chính phủ đã tắt các trang web liên quan đến giao dịch tiền điện tử mà đã nổi tiếng với việc xác định giá trái phiếu cho naira theo cách không chính thức.

Binance đã gặp nhiều sự quan ngại khi Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) bày tỏ quan ngại về “giao dịch tài chính đáng ngờ” diễn ra thông qua Binance Nigeria vào năm 2023.

Giám đốc CBN Olayemi Cardoso cho biết 26 tỷ USD đã thông qua Nigeria thông qua Binance vào năm 2023 từ các nguồn và người dùng không xác định.

Binance đang gặp phải nhiều thách thức tại Nigeria, với giám đốc của mình Tigran Gambaryan, người đó được đặt tạm giam tại nước này. Anh đối diện với năm cáo buộc liên quan tới rửa tiền tiền bằng hợp pháp sau một cuộc họp với các quan chức Nigeria về mối quan ngại về quy định của Binance.

Nadeem Anjarwalla, một trong các giám đốc đã đến gặp các quan chức Nigeria về các vấn đề về quy định của Binance, sau đó đã trốn thoát và được theo dõi đến Kenya, từ đó anh phải đối mặt với sự dẫn xuất.

Tạp chí: Mashinsky có thời gian ngồi tù ít hơn so với SBF: Inner City Press, Phòng Hall of Flame