Giả giáo sư sử dụng vay mượn giả để lừa đảo nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử mới nhất

"Các 'giáo sư tự xưng' tuyên bố là một phần của một 'Học viện,' 'Trường kinh doanh,' hoặc 'Viện Tài sản,' mời nạn nhân tham gia các khóa học có thể dẫn đến 'tỷ lệ lợi nhuận phi thường,'" theo tuyên bố của Sở Thị trường Tài chính Bang Washington (DFI) ngày 16 tháng 7. 

Các nạn nhân thường gặp cơ hội đầu tư trên một quảng cáo Facebook nơi họ nhấn vào liên kết và gặp "Thư từ Giáo sư" hoặc "Thư từ Hiệu trưởng" trên trang web của công ty.

Washington DFI cho biết sau đó họ được thêm vào cuộc trò chuyện qua WhatsApp hoặc Telegram, thường với một tên tùy ý như "tín hiệu giao dịch hàng ngày," nơi các giáo sư này kích thích nạn nhân bằng lợi nhuận hấp dẫn.

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Học viện giả sẽ cung cấp khoản vay hoặc hạn mức tín dụng cao cho nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu vốn cho một sản phẩm mới, độc quyền.

Người đầu tư được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như điểm tín dụng hoặc giấy phép và ký một tài liệu vay, làm cho ưu đãi trở nên chân thực hơn.

Trong một số trường hợp, ngay cả khi nạn nhân từ chối ưu đãi, "trợ lý" của giáo sư sẽ vay tiền — thường trong tiền điện tử — thay mặt nhà đầu tư và gửi vào tài khoản của họ. Họ thường đính kèm một ảnh chụp màn hình để làm cho nó trở nên thực tế — nhưng các trang khám phá blockchain không cho thấy bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện, DFI lưu ý.

Ban đầu, nhà đầu tư được nói rằng khoản vay này có thể được thanh toán bằng lợi nhuận họ hưởng — nhưng trong thực tế, công ty đóng băng tài khoản của họ và sẽ bắt đầu đe dọa họ với hành động pháp lý cho đến khi họ trả khoản vay từ túi của mình, DFI cho biết.

“Khi họ không thể làm như vậy, nhà đầu tư đã nhận được tin nhắn đe dọa từ công ty và/hoặc các bức thư thu thập tuyên bố sẽ ra hành động pháp lý chống lại họ.”

DFI nói họ chưa nhận được báo cáo nơi một nhà đầu tư rút tiền sau khi trả khoản vay.

Có liên quan: Mục sư trực tuyến bị buộc tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 'vô giá trị' nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến anh ấy làm vậy

Trong một vụ tương tự, DFI báo cáo về phản ánh về "Excellence and Innovation Fortune Business School," tuyên bố là một cơ sở giáo dục tài chính và đầu tư — nhưng thực tế họ đã dụ dỗ nạn nhân vào vụ lừa đảo tiền điện tử ICHCOIN .

Các kẻ lừa đảo thậm chí gửi 500 Tether (USDT) cho nạn nhân "kiểm tra" nền tảng trước khi họ cuối cùng bị thuyết phục rút $300.000 từ túi của mình để đầu tư vào kế hoạch.

“Nhà đầu tư được cho rằng đã nhận được khoản gửi 450.000 USDT vào tài khoản ICHCOIN. Tuy nhiên, kiểm tra blockchain không cho thấy bản ghi của giao dịch này,” DFI quan sát.

Vụ lừa đảo này cũng được qua WhatsApp, và nhà đầu tư được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để ký một tài liệu vay.

“DFI khuyến nghị người tiêu dùng cẩn thận trước khi đáp ứng bất kỳ lời mời nào cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc tài chính.”

Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp bạn lấy lại số tiết kiệm tiền điện tử của mình