Cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ và truy tố tình nghi mới trong vụ án lừa đảo OneCoin: William Morro

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội William Morro về tội lừa đảo ngân hàng liên quan đến kế hoạch tiền điện tử OneCoin.

Theo các tài liệu ghi nhận vào ngày 23 tháng 4 tại Tòa án Quận Nam New York, Morro đã chịu trách nhiệm về việc chuyển gói 35 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc sang một ở Hồng Kông vào năm 2016. Bản án sơ thẩm cáo buộc rằng Morro đã chuyển hơn 6 triệu đô la từ tài khoản ở Hồng Kông sang một tài khoản ở Mỹ mà anh ta kiểm soát như một phần của kế hoạch lừa đảo.

Morro tự nguyện đầu thú với chính quyền và thừa nhận tội một tội danh âm mưu để thực hiện lừa đảo ngân hàng. Anh đã được phóng thích tự do đến một phiên xử sắp diễn ra vào ngày 1 tháng 8. Cơ quan chức năng đã bố trí một lệnh tịch thu liên quan đến tài sản bất chính trong vụ án OneCoin.

Báo cáo cho biết rằng Morro đã liên quan đến Gilbert Armenta, bạn trai của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova. Armenta đã được kết án 5 năm tù vào năm 2023 vì vai trò của mình trong việc rửa tiền khoảng 300 triệu đô la liên quan đến vụ án OneCoin. Morro được liệt kê là cố vấn quản lý của Tập đoàn InterAmerican và là thành viên hội đồng quản trị của AEE Power.

Thông tin gì đã khiến các chính phủ Mỹ ra lệnh bổ sung truy tố Morro sau khoảng tám năm sau hành vi lừa đảo được cho là của anh ta không rõ ràng. Bộ Tư pháp đã buộc tội một số cá nhân về vai trò của họ trong kế hoạch OneCoin, bao gồm luật sư Mark Scott, cựu trưởng văn phòng pháp lý và tuân thủ Irina Dilkinska, và người sáng lập Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, còn được biết đến với biệt danh ‘CryptoQueen,’ đã bị buộc tội tại Mỹ nhưng vẫn tự do khi bài viết này được công bố. Hiện cô đang nằm trong danh sách của FBI trong số mười tội phạm truy nã nhất.

Liên quan: OneCoin: Một cái nhìn sâu vào kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong ngành tiền điện tử

Theo các tài liệu ghi nhận vào ngày 23 tháng 4, Morro đã giữ Mark Cohen và Jonathan Abernethy từ văn phòng luật Cohen và Gresser. Cohen đã nổi tiếng khi đại diện cho Sam Bankman-Fried trong phiên tòa hình sự năm 2023 của anh ta, trong đó cựu CEO FTX đã bị kết tội về bảy tội danh hình sự và sau đó bị kết án 25 năm tù.

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin đã bị phơi bày lừa đảo vào năm 2015, lừa đảo nhà đầu tư khoảng 4 tỷ đô la. Trong trường hợp của Morro, cáo buộc về âm mưu để thực hiện lừa đảo ngân hàng có thể mang theo mức án tù tối đa lên đến 30 năm.

Tạp chí: Bí mật yêu thích của nhóm Lazarus đã được tiết lộ — Phân tích về các vụ hack tiền điện tử