Đồng sáng lập Bitzlato đã chính thức thừa nhận tội trạng của mình và cả sàn giao dịch tiền mã hóa.
Chủ sàn Bitzlato nhận tội, tự nguyện nộp lại 23 triệu USD tài sản. Ảnh: FinanceFeeds
Anatoly Legkodymov, doanh nhân Nga là đồng sáng lập sàn tiền mã hóa Bitzlato, đã nhận tội điều hành mạng lưới chuyển rửa tiền phi pháp tại Mỹ. Đồng thời, người này tự nguyện nộp cho chính quyền 23 triệu USD giá trị tài sản.
Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty to Unlicensed Money Transmittinghttps://t.co/YtMbWbH560 pic.twitter.com/tMa8QcoSVz
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) December 6, 2023
Trong thông cáo ngày 06/12, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Legkodymov - người nắm giữ đa số cổ phần của sàn crypto đăng ký tại Hong Kong - đã đồng ý giải thể Bitzlato và từ bỏ quyền sở hữu đối với khối tài sản trị giá 23 triệu USD.
Như Coincuatui đã tường thuật, Anatoly bị chính phủ Hoa Kỳ khởi tố bắt tạm giam từ đầu năm nay. Lúc bấy giờ, Bộ Tài chính và DOJ cáo buộc anh tiếp tay xử lý khoảng 700 triệu USD tiền bẩn.
Ngoài ra, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã gắn cờ Bitzlato. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt nghiêm trọng nhất của chính phủ, thường tiến tới xóa bỏ một doanh nghiệp khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Cùng với đó, chính quyền Pháp đã tịch thu cơ sở hạ tầng của sàn trong khoảng thời gian này.
Cho đến phiên tòa gần nhất ở Brooklyn (New York), bị cáo đã ý thức được tội trạng của mình trước thẩm phán Eric Vitaliano. Legkodymov thừa nhận Bitzlato có xử lý một số tiền kỹ thuật số có nguồn gốc tống tiền bằng mã độc cho Hydra Market, một thị trường ma túy trực tuyến ẩn danh, chuyên đánh cắp thông tin tài chính, tài liệu gian lận và cung cấp dịch vụ rửa tiền, đã bị triệt phá vào tháng 04/2022.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ - Lisa Monaco - gọi Bitzlato là "nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp và tội phạm khác".
"Chúng tôi đang tháo dỡ và phá vỡ hệ sinh thái tội phạm crypto, dựa trên tất cả công cụ sẵn có, gồm cả truy tố hình sự. Cáo trạng của người lập ra Bitzlato chính là nỗ lực mới nhất của chúng tôi."
Legkodymov có thể đối mặt với 5 năm tù giam và chưa rõ ngày tuyên án. Một đồng sáng lập khác của Bitzlato là Anton Shkurenk từng để ngỏ khả năng tái khởi động lại sàn, mặc dù trang web nền tảng đã được thay thế bằng thông báo cho biết dịch vụ này đã bị chính quyền Pháp tịch thu từ ngày 06/12.
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
